Roma (giovedì, 15 maggio 2025) — Una struttura articolata, paragonabile a una vera e propria “centrale del riciclaggio”, con snodi operativi a Roma e ramificazioni internazionali in Slovacchia, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. È quanto ricostruito dalla Procura di Roma, che ha coordinato un’indagine congiunta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile della Capitale.
Di Mirko Aglianò
L’inchiesta, sviluppata a partire dagli approfondimenti sull’omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto “Diabolik”, ha portato a misure cautelari nei confronti di sette persone: tre ai domiciliari, tre con obbligo di firma e una con divieto di dimora a Roma. In totale, sono trentatré gli indagati. Tra loro figura Gianluca Ius, ex consulente finanziario di Piscitelli, già noto per essere stato l’ultima persona a incontrarlo prima della sua uccisione.
Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe creato una rete societaria piramidale, con vertici insediati in Slovacchia e a Dubai, finalizzata a occultare un ingente patrimonio, anche immobiliare, attraverso schermi societari con sede legale nel Regno Unito. Oltre al riciclaggio, l’organizzazione avrebbe cercato ulteriori fonti di profitto illecito, come l’esportazione illegale di opere d’arte.
Durante le perquisizioni, le autorità hanno sequestrato beni per circa cinque milioni di euro, tra cui contanti per centomila euro, immobili e tre dipinti, uno dei quali attribuito a Francisco Goya.
Tra gli altri destinatari di provvedimenti figurano un imprenditore edile di origine albanese, un consulente aziendale attivo tra Roma e Frosinone, un intermediario romano e un manager milanese. Il gruppo è accusato di associazione per delinquere finalizzata alla fittizia intestazione di quote societarie, truffa aggravata per l’ottenimento di fondi pubblici legati all’emergenza Covid, riciclaggio e autoriciclaggio.
Le indagini sono tuttora in corso, e secondo fonti investigative, potrebbero emergere ulteriori elementi su un sistema criminale ben strutturato e proiettato verso l’infiltrazione dell’economia legale.
Tag: riciclaggio Last modified: Maggio 15, 2025
